תאור
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה בינואר 2002.
הרשות הינה גוף מודיעיני שהוקם מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן - חוק איסור הלבנת הון או החוק), כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון, וזאת כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה.
ביום 1 באוגוסט 2005 נכנס לתוקפו חוק איסור מימון טרור, התשס"ה - 2005 (להלן - חוק איסור מימון טרור), במסגרתו נכללו הוראות נוספות למאבק במימון טרור, ושמה של הרשות שונה ל"רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור".
עדכון אחרון 17-10-2012 3:11
קטגוריה:
חוק ממשל ובטחון
מוסדות ממשלתיים
שולח האתר:
רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
מיקוד 61072
כתובת:
דרך מנחם בגין 125
תל אביב
ישראל
קרית הממשלה, ת.ד. 7330
|
|
מס. טלפון: 03-7632480
מס. פקס: 03-7632430
חשיפות: 1393 דרוג: 0.00 (0 הצבעות)